¿Qué es KYC?
KYC (Know Your Customer) significa «Conoce a tu cliente». Es un proceso obligatorio para verificar la identidad de los usuarios.
¿Qué es AML?
AML (Anti-Money Laundering) son las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas.
Proceso de verificación de identidad
Para cumplir con KYC, 1Win solicita documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio y, en algunos casos, pruebas adicionales.
Importancia del KYC y AML
Estas medidas garantizan un entorno seguro y transparente, protegiendo tanto a los usuarios como a la plataforma de fraudes y delitos financieros.
Cumplimiento legal
1Win cumple con las regulaciones internacionales y locales para asegurar que todas las operaciones sean legales y responsables.
Procedimiento para completar KYC
- Subir documentos oficiales en el área de usuario.
- Esperar la revisión y aprobación del equipo de 1Win.
- Recibir confirmación y acceso completo a todas las funciones.
Consecuencias de no completar KYC
Los usuarios que no completen la verificación pueden tener restricciones para retirar fondos o usar ciertas funciones del sitio.